2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專(zhuān)項說(shuō)明

2019.04.08

西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則審計了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）2018 年度財務(wù)報表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2018 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注，并于 2019 年 4 月 2 日出具了 XYZH/2019XAA40171 號無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。

根據中國證券監督管理委員會(huì )、國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā)[2003]56 號文），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，通源石油公司編制了本專(zhuān)項說(shuō)明所附的通源石油公司2018 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯總表）。

編制和對外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是通源石油公司的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計通源石油公司 2018 年度財務(wù)報表時(shí)所復核的會(huì )計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內容進(jìn)行了核對，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現不一致。

除對通源石油公司 2018 年度財務(wù)報表執行審計，以及將本專(zhuān)項說(shuō)明后附的匯總表所載項目金額與我們審計通源石油公司 2018 年度財務(wù)報表時(shí)通源石油公司提供的會(huì )計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內容進(jìn)行核對外，我們沒(méi)有對本專(zhuān)項說(shuō)明后附的匯總表執行任何附加程序。

為了更好地理解通源石油公司 2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況，匯總表應當與已審計的財務(wù)報表一并閱讀。

本專(zhuān)項說(shuō)明僅供通源石油公司為 2018 年度報告披露之目的使用，未經(jīng)本事務(wù)所書(shū)面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 

中國注冊會(huì )計師：雷永鑫 （項目合伙人）

中國注冊會(huì )計師：孫有航

中國 北京 二○一九年四月二日